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　　不朽情缘ღ◈◈◈，不朽情缘mg不朽情缘官网平台ღ◈◈◈，mg不朽情缘官网1ღ◈◈◈、本年度报告摘要来自年度报告全文ღ◈◈◈，为全面了解本公司的经营成果ღ◈◈◈、财务状况及未来发展规划ღ◈◈◈，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文ღ◈◈◈。

　　2ღ◈◈◈、本公司董事会及董事ღ◈◈◈、高级管理人员保证年度报告内容的真实性ღ◈◈◈、准确性ღ◈◈◈、完整性ღ◈◈◈，不存在虚假记载ღ◈◈◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈◈◈，并承担个别和连带的法律责任ღ◈◈◈。

　　经公司第三届董事会第六十六次会议审议通过ღ◈◈◈，公司2025年年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数ღ◈◈◈，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.45元（含税）和朋友夫妻一起租房住ღ◈◈◈。截至2025年12月31日ღ◈◈◈，公司总股本为23,279,960,504股ღ◈◈◈，以此计算合计拟派发现金红利人民币33.76亿元（含税）ღ◈◈◈。本年度公司现金分红（包括2025年半年度已分配的现金红利）总额为人民币45.40亿元（含税）ღ◈◈◈，占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为33.47%ღ◈◈◈。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的ღ◈◈◈，公司拟维持每股分配金额不变ღ◈◈◈，相应调整分配总额ღ◈◈◈。同时ღ◈◈◈，公司董事会提请股东会授权董事会在符合利润分配条件的情况下决定公司2026年中期（半年度或前三季度）利润分配方案并实施ღ◈◈◈。

　　上海港位于中国大陆东海岸的中部ღ◈◈◈、“黄金水道”长江与沿海运输通道构成的“T”字型水运网络的交汇点ღ◈◈◈，前通中国南ღ◈◈◈、北沿海和世界各大洋ღ◈◈◈，后贯长江流域ღ◈◈◈、江浙皖内河及太湖水系ღ◈◈◈。公路ღ◈◈◈、铁路网纵横交错ღ◈◈◈，集疏运渠道畅通ღ◈◈◈，地理位置重要ღ◈◈◈，自然条件优越ღ◈◈◈，腹地经济发达ღ◈◈◈。

　　上港集团是于2003年1月由原上海港务局改制后成立的大型专业化集团企业ღ◈◈◈，是上海港公共码头运营商ღ◈◈◈。2005年6月ღ◈◈◈，上港集团完成股份制改造ღ◈◈◈，成立了股份有限公司ღ◈◈◈，2006年10月26日在上交所上市ღ◈◈◈，成为全国首家整体上市的港口股份制企业ღ◈◈◈，目前是我国最大的港口类上市公司ღ◈◈◈，也是全球最大的港口公司之一ღ◈◈◈。公司主要从事港口相关业务ღ◈◈◈，主营业务分为ღ◈◈◈：集装箱板块ღ◈◈◈、散杂货板块ღ◈◈◈、港口物流板块和港口服务板块ღ◈◈◈。

　　公司经营范围主要为ღ◈◈◈：国内外货物（含集装箱）装卸（含过驳）ღ◈◈◈、储存ღ◈◈◈、中转和水陆运输ღ◈◈◈；集装箱拆拼箱ღ◈◈◈、清洗ღ◈◈◈、修理ღ◈◈◈、制造和租赁ღ◈◈◈；国际航运ღ◈◈◈、仓储ღ◈◈◈、保管ღ◈◈◈、加工ღ◈◈◈、配送及物流信息管理ღ◈◈◈；为国际旅客提供候船和上下船舶设施和服务ღ◈◈◈；船舶引水ღ◈◈◈、拖带ღ◈◈◈，船务代理ღ◈◈◈，货运代理ღ◈◈◈；为船舶提供燃物料ღ◈◈◈、生活品供应等船舶港口服务ღ◈◈◈；港口设施租赁ღ◈◈◈；港口信息ღ◈◈◈、技术咨询服务ღ◈◈◈；港口码头建设ღ◈◈◈、管理和经营ღ◈◈◈；港口起重设备ღ◈◈◈、搬运机械ღ◈◈◈、机电设备及配件的批发及进出口ღ◈◈◈。

　　公司经营模式主要为ღ◈◈◈：为客户提供港口及相关服务ღ◈◈◈，收取港口作业包干费ღ◈◈◈、库场使用费和港口其他收费ღ◈◈◈。

　　公司主要业绩驱动因素为ღ◈◈◈：一方面ღ◈◈◈，宏观经济发展状况及发展趋势对港口行业的发展具有重要影响ღ◈◈◈。另一方面ღ◈◈◈，港口进出口货物需求总量与腹地经济发展状况也是密切相关ღ◈◈◈，腹地经济发展状况会对集装箱货源的生成及流向产生重要作用ღ◈◈◈，并直接影响到港口货物吞吐量的增减ღ◈◈◈。上海港的经济腹地主要是由上海市ღ◈◈◈、江苏省ღ◈◈◈、浙江省ღ◈◈◈、安徽省形成的长江三角洲地区ღ◈◈◈，其辐射力可沿长江上溯至中国广大的内陆地区ღ◈◈◈，并可拓展至淮河流域ღ◈◈◈，上述地区能否保持经济持续快速稳定增长的态势对上海港货物吞吐量ღ◈◈◈，特别是集装箱吞吐量的增长至关重要ღ◈◈◈。综上ღ◈◈◈，公司港口主业业务量的增减将直接影响到公司的经营业绩ღ◈◈◈。

　　2025年ღ◈◈◈，公司母港集装箱吞吐量达到5506.3万标准箱ღ◈◈◈，连续十六年保持世界第一ღ◈◈◈，主要经营指标居行业前列ღ◈◈◈。随着公司可持续发展能力和服务水平的提升ღ◈◈◈，依托长三角和长江流域及淮河经济腹地ღ◈◈◈，辐射“一带一路”和长江经济带的主枢纽港地位不断巩固提升ღ◈◈◈，上海港外贸航线连通度蝉联全球第一ღ◈◈◈，高密度ღ◈◈◈、高质量航班密度集聚效应不断凸显ღ◈◈◈，吸引了全球班轮公司纷纷将上海港作为其航线网络的核心枢纽ღ◈◈◈，提升了上海国际航运中心的全球航运资源配置能力ღ◈◈◈。公司坚持融入大局谋发展ღ◈◈◈，持续提升服务国家战略能级ღ◈◈◈，公司通过管理ღ◈◈◈、资本和技术输出ღ◈◈◈，大力推进“南联北融西拓”ღ◈◈◈，持续优化高效ღ◈◈◈、便捷ღ◈◈◈、经济ღ◈◈◈、韧性ღ◈◈◈、绿色的集疏运体系ღ◈◈◈，通过大力发展水水ღ◈◈◈、海铁ღ◈◈◈、空铁等多式联运ღ◈◈◈，提升腹地港航物流服务能级ღ◈◈◈，服务辐射长三角ღ◈◈◈、长江经济带和全国的“龙头”作用进一步增强ღ◈◈◈，上海港作为双循环战略链接桥头堡和“一带一路”战略支点的作用持续突显ღ◈◈◈。公司锚定世界一流航运枢纽目标ღ◈◈◈，以“智慧ღ◈◈◈、绿色ღ◈◈◈、科技ღ◈◈◈、效率”港口为发展方向ღ◈◈◈，立足“1+3”战略体系ღ◈◈◈，不断谋求“新科技ღ◈◈◈、新区域ღ◈◈◈、新业态”新突破ღ◈◈◈，提升企业价值创造能力ღ◈◈◈，着力做强做优做大港口作业ღ◈◈◈、港口投资和港口物流服务核心主业ღ◈◈◈，构筑可持续高质量发展能力ღ◈◈◈，全力当好上海国际航运中心能级跃升的主力军ღ◈◈◈，为服务国家战略和上海“五个中心”建设发挥更加重要的作用ღ◈◈◈。

　　公司从事的港口行业属于国民经济基础产业ღ◈◈◈，整个行业的发展水平与宏观经济的发展息息相关不朽情缘app下载ღ◈◈◈。2025年ღ◈◈◈，受全球贸易形势复杂多变ღ◈◈◈，地缘政治冲突频发和红海危机持续扰动ღ◈◈◈，贸易保护主义抬头ღ◈◈◈，美国“对等关税”冲击导致海运提前出货等因素影响ღ◈◈◈，全球供应链加速重构ღ◈◈◈，我国进出口总体趋稳但区域分化显著ღ◈◈◈，中美贸易受贸易摩擦升级剧烈波动ღ◈◈◈，我国对“一带一路”地区出口保持韧性ღ◈◈◈，市场多元稳定ღ◈◈◈。国际航运市场剧烈波动ღ◈◈◈，面临地缘政治不确定性风险加剧ღ◈◈◈，全球航运格局加速重塑ღ◈◈◈，港际竞合关系进入新阶段ღ◈◈◈。同时ღ◈◈◈，行业在大船化ღ◈◈◈、数字化ღ◈◈◈、智能化ღ◈◈◈、绿色化的驱动下ღ◈◈◈，港口主业发展面临新的机遇与挑战并存ღ◈◈◈。

　　根据交通运输部公告的统计数据显示ღ◈◈◈，2025年ღ◈◈◈，全国港口完成货物吞吐量183.4亿吨ღ◈◈◈，同比增长4.2%ღ◈◈◈，其中沿海港口完成116.3亿吨ღ◈◈◈，同比增长3.7%ღ◈◈◈；全国港口完成集装箱吞吐量3.5亿标准箱ღ◈◈◈，同比增长6.8%ღ◈◈◈，其中沿海港口完成3.1亿标准箱ღ◈◈◈，同比增长7.0%ღ◈◈◈。

　　从航运发展现状和趋势来看ღ◈◈◈，2025年ღ◈◈◈，集运市场供需处于弱平衡ღ◈◈◈，集运货量需求小幅回升ღ◈◈◈，红海危机迫使欧线船舶继续绕行好望角和朋友夫妻一起租房住ღ◈◈◈，导致更大运力船舶部署ღ◈◈◈，新造集装箱船交付运力持续处于高位ღ◈◈◈，北欧港口持续拥堵ღ◈◈◈，欧线运价波动下降后上涨ღ◈◈◈，美线运价呈现显著波动ღ◈◈◈，全球航线网络和联盟深刻调整ღ◈◈◈，集运市场格局加速重塑ღ◈◈◈。长期来看ღ◈◈◈，国际航运市场集中度仍将保持高位ღ◈◈◈，船舶大型化ღ◈◈◈、运营联盟化ღ◈◈◈、航运数字化智能化绿色化ღ◈◈◈、物流全程化的发展趋势仍将持续ღ◈◈◈，班轮公司加大并购和运力扩张进行整合ღ◈◈◈，这将对港口发展产生长期深远影响ღ◈◈◈，特别是对国际枢纽港进一步提升服务能级ღ◈◈◈，打造智慧ღ◈◈◈、绿色ღ◈◈◈、科技ღ◈◈◈、效率ღ◈◈◈、韧性港口ღ◈◈◈，拓展物流新业态和高端航运服务业都提出了更高的要求ღ◈◈◈。

　　从港口行业本身的发展来看ღ◈◈◈，2025年ღ◈◈◈，尽管面临外贸不确定风险挑战ღ◈◈◈，我国进出口仍保持稳定增长ღ◈◈◈，我国港口吞吐量保持增长ღ◈◈◈，特别是外贸集装箱吞吐量增长较快ღ◈◈◈。长期来看ღ◈◈◈，受全球地缘政治冲突ღ◈◈◈、经贸摩擦等因素的影响ღ◈◈◈，全球经济贸易增长不确定性风险加大ღ◈◈◈，中国经济长期向好的基本面不变ღ◈◈◈，全球产业链供应链持续重塑将催生新的贸易走廊不朽情缘app下载ღ◈◈◈，增加区域内贸易的重要性ღ◈◈◈，我国和“一带一路”国家经贸将持续发展ღ◈◈◈，我国进出口结构也将不断优化ღ◈◈◈，对港口行业产生直接影响ღ◈◈◈；船公司联盟化ღ◈◈◈、船舶大型化ღ◈◈◈、绿色化将进一步突显枢纽港的地位ღ◈◈◈，加剧国际枢纽港的全方位竞争ღ◈◈◈；港口与腹地的多式联运协同效应将加强ღ◈◈◈，港际间将建立稳定的竞合关系ღ◈◈◈，共同推动区域港航贸高质量发展ღ◈◈◈；港航物流新业态的发展方兴未艾ღ◈◈◈，港口在数字化平台业务ღ◈◈◈、电商物流ღ◈◈◈、新型贸易ღ◈◈◈、清洁能源供应等新业态发展具有较大空间ღ◈◈◈；新科技在港航物流领域的应用链将进一步扩大ღ◈◈◈，依托5Gღ◈◈◈、人工智能ღ◈◈◈、云计算ღ◈◈◈、物联网ღ◈◈◈、大数据ღ◈◈◈、区块链等新一代信息技术ღ◈◈◈，将进一步提升港口数字化ღ◈◈◈、智能化水平ღ◈◈◈，推动港航数字生态圈建设ღ◈◈◈，赋能港口行业高质量发展ღ◈◈◈。

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数ღ◈◈◈、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1ღ◈◈◈、公司应当根据重要性原则ღ◈◈◈，披露报告期内公司经营情况的重大变化ღ◈◈◈，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项ღ◈◈◈。

　　2025年是“十四五”规划圆满收官之年ღ◈◈◈，是“十五五”规划谋篇布局之年ღ◈◈◈，也是在应对深刻复杂变化中承压前行的一年ღ◈◈◈。2025年ღ◈◈◈，全港干部职工勇毅前行ღ◈◈◈，在逆境中抢抓机遇ღ◈◈◈，有效应对国际贸易冲击挑战ღ◈◈◈，交出了一份振奋人心的“答卷”ღ◈◈◈。

　　公司主要指标稳中有进ღ◈◈◈，发展韧性持续增强ღ◈◈◈。报告期内ღ◈◈◈，公司母港货物吞吐量完成6.0亿吨ღ◈◈◈，同比增长3.4%ღ◈◈◈；母港集装箱吞吐量完成5506.3万标准箱ღ◈◈◈，同比增长6.9%ღ◈◈◈，连续十六年保持世界首位ღ◈◈◈；母港散杂货吞吐量完成8160.7万吨ღ◈◈◈，同比下降6.5%ღ◈◈◈。公司完成营业收入396.1亿元ღ◈◈◈，同比增长3.9%ღ◈◈◈；实现利润总额182.1亿元ღ◈◈◈，同比下降2.7%ღ◈◈◈；实现归属于母公司股东的净利润135.6亿元ღ◈◈◈，同比下降9.3%ღ◈◈◈，剔除投资收益后的主业利润保持增长ღ◈◈◈，在承压中保持了稳健的盈利韧性ღ◈◈◈。

　　报告期内公司主要经营情况详见《上港集团2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“三ღ◈◈◈、经营情况讨论与分析”内容ღ◈◈◈。

　　2ღ◈◈◈、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的ღ◈◈◈，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因ღ◈◈◈。

　　1ღ◈◈◈、本摘要来自于可持续发展报告全文ღ◈◈◈，为全面了解本公司环境ღ◈◈◈、社会和公司治理议题的相关影响ღ◈◈◈、风险和机遇ღ◈◈◈，以及公司可持续发展战略等相关事项ღ◈◈◈，投资者应当到网站仔细阅读可持续发展报告全文ღ◈◈◈。

　　（1）是否设置负责管理ღ◈◈◈、监督可持续发展相关影响ღ◈◈◈、风险和机遇的治理机构ღ◈◈◈：√是ღ◈◈◈，该治理机构名称为董事会战略委员会 □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制ღ◈◈◈：√是ღ◈◈◈，报告方式及频率为公司可持续发展工作小组负责协助董事会战略委员会开展具体工作ღ◈◈◈，董事会战略委员会每年召开一次会议审议可持续发展报告ღ◈◈◈，经董事会战略委员会审议同意后提交董事会进行审议ღ◈◈◈。 □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制ღ◈◈◈，如内部控制制度ღ◈◈◈、监督程序ღ◈◈◈、监督措施及考核情况等ღ◈◈◈：√是 ღ◈◈◈，相关制度或措施为公司汇编有管理制度手册ღ◈◈◈，管理体系覆盖了公司治理ღ◈◈◈、能源利用ღ◈◈◈、污染物与废弃物控制ღ◈◈◈、应对气候变化ღ◈◈◈、客户服务质量ღ◈◈◈、供应链安全ღ◈◈◈、数据安全与客户隐私保护ღ◈◈◈、员工及其安全健康等核心ESG议题ღ◈◈◈，公司相关制度明确各层级及部门职责ღ◈◈◈，确保ESG管理活动的标准化与规范化运行ღ◈◈◈，推动ESG管理目标的落实ღ◈◈◈。 □否

　　注ღ◈◈◈：1ღ◈◈◈、“尽职调查”议题因相关内容在所有议题中均有涉及ღ◈◈◈，故表格中未单独列出ღ◈◈◈；2ღ◈◈◈、因公司属于服务业ღ◈◈◈，“产品和服务安全与质量”议题在报告中体现为“服务能级”ღ◈◈◈；3ღ◈◈◈、公司将《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）中规定的“循环经济”“科技伦理”“供应链安全”“反不正当竞争”识别为不具有重要性议题ღ◈◈◈，按照《14号指引》第七条规定ღ◈◈◈，根据实际情况在报告中适当披露或说明（具体内容详见报告全文）ღ◈◈◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈◈◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈◈◈，并对其内容的真实性ღ◈◈◈、准确性和完整性承担法律责任ღ◈◈◈。

　　上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称ღ◈◈◈：“上港集团”或“公司”）第三届董事会第六十六次会议于2026年3月30日在国际港务大厦（上海市东大名路358号）会议室ღ◈◈◈，以现场ღ◈◈◈、视频和通讯相结合的方式召开ღ◈◈◈。会议通知和材料已于2026年3月20日以书面ღ◈◈◈、电子邮件等方式发出ღ◈◈◈，会议应出席董事11名ღ◈◈◈，实际出席董事11名（其中ღ◈◈◈：以通讯表决方式出席会议的董事3名）ღ◈◈◈。会议由董事长于福林先生主持ღ◈◈◈。会议符合《公司法》《公司章程》及相关法律ღ◈◈◈、法规的要求ღ◈◈◈。会议经全体董事认真审议ღ◈◈◈，一致通过以下议案ღ◈◈◈：

　　公司召开了董事会审计委员会2026年第二次会议ღ◈◈◈，发表意见如下ღ◈◈◈：全体委员同意公司2025年度财务决算报告ღ◈◈◈，并同意提交董事会审议ღ◈◈◈。

　　董事会同意公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数ღ◈◈◈，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.45元（含税）ღ◈◈◈。截至2025年12月31日ღ◈◈◈，公司总股本为23,279,960,504股ღ◈◈◈，以此计算合计拟派发现金红利人民币33.76亿元（含税）ღ◈◈◈。本年度公司现金分红（包括2025年半年度已分配的现金红利）总额为人民币45.40亿元（含税）ღ◈◈◈，占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为33.47%ღ◈◈◈。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的ღ◈◈◈，公司拟维持每股分配金额不变ღ◈◈◈，相应调整分配总额ღ◈◈◈。

　　董事会提请股东会授权董事会在符合利润分配条件的情况下决定公司2026年中期（半年度或前三季度）利润分配方案并实施ღ◈◈◈。

　　关于本议案具体内容详见公司于2026年4月1日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（）披露的《上港集团2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权的公告》ღ◈◈◈。

　　董事会同意2026年度公司（含合并报表范围内子公司）预计在关联方上海银行股份有限公司（以下简称ღ◈◈◈：“上海银行”）ღ◈◈◈、中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称ღ◈◈◈：“邮储银行”）存贷款等业务全年额度为ღ◈◈◈：在上海银行日存款余额不超过人民币160亿元ღ◈◈◈，授信最高额不超过人民币120亿元ღ◈◈◈；在邮储银行日存款余额不超过人民币60亿元ღ◈◈◈，授信最高额不超过人民币100亿元和朋友夫妻一起租房住ღ◈◈◈。

　　关于本议案具体内容详见公司于2026年4月1日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（）披露的《上港集团关于预计2026年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的公告》ღ◈◈◈。

　　公司召开了2026年第二次独立董事专门会议ღ◈◈◈，发表意见如下ღ◈◈◈：全体独立董事同意《关于预计2026年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》ღ◈◈◈，并同意将该关联交易事项提交董事会审议ღ◈◈◈。

　　公司召开了董事会审计委员会2026年第二次会议ღ◈◈◈，全体委员同意《关于预计2026年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》ღ◈◈◈，并同意提交董事会审议ღ◈◈◈。委员会发表书面审核意见如下ღ◈◈◈：委员会认为该关联交易事项为公司（含合并报表范围内子公司）在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为ღ◈◈◈，存ღ◈◈◈、贷款利率均按商业原则ღ◈◈◈，关联交易定价符合相关规定程序ღ◈◈◈，不会构成公司业务对关联方的依赖ღ◈◈◈，不会影响公司的独立性ღ◈◈◈，不存在损害公司利益及股东利益的情形ღ◈◈◈，同意该关联交易事项ღ◈◈◈，并同意将该关联交易事项提交董事会审议ღ◈◈◈。

　　董事会同意《上港集团2025年度提质增效重回报行动方案评估报告暨2026年度提质增效重回报行动方案》ღ◈◈◈。

　　关于本议案具体内容详见公司于2026年4月1日在上海证券交易所网站（）披露的《上港集团2025年度提质增效重回报行动方案评估报告暨2026年度提质增效重回报行动方案公告》ღ◈◈◈。

　　上港集团2025年年度报告全文于2026年4月1日披露于上海证券交易所网站（）ღ◈◈◈，年报摘要于2026年4月1日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（）ღ◈◈◈。

　　公司召开了董事会审计委员会2026年第二次会议ღ◈◈◈，发表意见如下ღ◈◈◈：全体委员同意公司2025年年度报告财务报告内容ღ◈◈◈，并同意提交董事会审议ღ◈◈◈。

　　《上港集团2025年可持续发展报告》及摘要于2026年4月1日披露于上海证券交易所网站（）ღ◈◈◈。

　　公司召开了董事会战略委员会2026年第一次会议ღ◈◈◈，发表意见如下ღ◈◈◈：全体委员同意《上港集团2025年可持续发展报告》ღ◈◈◈，并同意提交董事会审议ღ◈◈◈。

　　《上港集团董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》于2026年4月1日披露于上海证券交易所网站（）ღ◈◈◈。

　　董事会同意公司2025年董事及高级管理人员年度薪酬情况报告ღ◈◈◈，同意将上港集团2025年董事（不包括独立董事）年度薪酬情况提交股东会审议ღ◈◈◈。

　　公司召开了董事会提名ღ◈◈◈、薪酬与考核委员会2026年第二次会议ღ◈◈◈，发表意见如下ღ◈◈◈：全体委员同意《2025年董事及高级管理人员年度薪酬情况报告》ღ◈◈◈，并同意提交董事会审议ღ◈◈◈。委员会认为ღ◈◈◈：公司2025年董事及高级管理人员年度薪酬符合公司目前经营管理的实际现状ღ◈◈◈，并依据相关规定执行ღ◈◈◈，有利于强化公司高管勤勉尽责ღ◈◈◈，促进公司提升工作效率及经营效益ღ◈◈◈。

　　《上港集团董事会审计委员会2025年度履职情况报告》于2026年4月1日披露于上海证券交易所网站（）ღ◈◈◈。

　　十二ღ◈◈◈、审议通过了《上港集团董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》ღ◈◈◈。

　　《上港集团董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》于2026年4月1日披露于上海证券交易所网站（）ღ◈◈◈。

　　公司召开了董事会审计委员会2026年第二次会议ღ◈◈◈，发表意见如下ღ◈◈◈：全体委员同意《上港集团董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》ღ◈◈◈，并同意提交董事会审议ღ◈◈◈。

　　《上港集团对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》于2026年4月1日披露于上海证券交易所网站（）ღ◈◈◈。

　　公司召开了董事会审计委员会2026年第二次会议ღ◈◈◈，发表意见如下ღ◈◈◈：全体委员同意《上港集团对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》ღ◈◈◈，并同意提交董事会审议ღ◈◈◈。

　　董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称ღ◈◈◈：“普华永道中天”）为公司2026年度的审计机构ღ◈◈◈，由普华永道中天承担公司2026年度财务报告审计ღ◈◈◈、内部控制审计等审计业务ღ◈◈◈，对于普华永道中天2026年度的审计报酬ღ◈◈◈，拟控制在人民币900万元之内ღ◈◈◈。

　　关于本议案具体内容详见公司于2026年4月1日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（）披露的《上港集团续聘会计师事务所公告》ღ◈◈◈。

　　公司召开了董事会审计委员会2026年第二次会议ღ◈◈◈，全体委员同意《上港集团关于续聘会计师事务所的议案》ღ◈◈◈，并同意提交董事会审议ღ◈◈◈。

　　董事会同意《上港集团2025年度内部控制评价报告》ღ◈◈◈。普华永道中天对该报告进行了审核并出具了《上港集团内部控制审计报告（2025年度）》ღ◈◈◈。

　　《上港集团2025年度内部控制评价报告》和《上港集团内部控制审计报告（2025年度）》于2026年4月1日披露于上海证券交易所网站（）ღ◈◈◈。

　　公司召开了董事会审计委员会2026年第二次会议ღ◈◈◈，发表意见如下ღ◈◈◈：全体委员同意《上港集团2025年度内部控制评价报告》ღ◈◈◈，并同意提交董事会审议ღ◈◈◈。

　　公司召开了董事会战略委员会2026年第一次会议ღ◈◈◈，发表意见如下ღ◈◈◈：全体委员同意《上港集团“十五五”发展规划（2026-2030）》ღ◈◈◈，并同意提交董事会审议ღ◈◈◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈◈◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈◈◈，并对其内容的真实性ღ◈◈◈、准确性和完整性承担法律责任ღ◈◈◈。

　　上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称ღ◈◈◈：“上港集团”或“公司”）于2026年3月30日召开的第三届董事会第六十六次会议审议通过了《上港集团关于续聘会计师事务所的议案》ღ◈◈◈，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称ღ◈◈◈：“普华永道中天”）为公司2026年度的审计机构ღ◈◈◈，由普华永道中天承担公司2026年度财务报告审计ღ◈◈◈、内部控制审计等审计业务ღ◈◈◈。现将具体情况公告如下ღ◈◈◈：

　　普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所ღ◈◈◈，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司ღ◈◈◈；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准ღ◈◈◈，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）ღ◈◈◈。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区海阳西路555号ღ◈◈◈、东育路588号第45层4501ღ◈◈◈、4504单元ღ◈◈◈。

　　普华永道中天拥有会计师事务所执业证书ღ◈◈◈，具备从事H股企业审计业务的资质ღ◈◈◈。此外ღ◈◈◈，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构ღ◈◈◈，同时也在美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）注册从事相关审计业务ღ◈◈◈。

　　普华永道中天的首席合伙人为李丹ღ◈◈◈。截至2025年12月31日ღ◈◈◈，普华永道中天合伙人数为172人ღ◈◈◈，注册会计师人数为940余人ღ◈◈◈，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为200余人ღ◈◈◈。

　　普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2024年度）的收入总额为人民币63.19亿元ღ◈◈◈，审计业务收入为人民币57.70亿元ღ◈◈◈，证券业务收入为人民币25.36亿元ღ◈◈◈。

　　普华永道中天的2024年度上市公司财务报表审计客户数量(含A股和B股)为29家ღ◈◈◈，上市公司财务报表审计收费总额为人民币8,208.81万元ღ◈◈◈，主要行业包括制造业ღ◈◈◈，交通运输ღ◈◈◈、仓储和邮政业ღ◈◈◈，批发和零售业及租赁和商务服务业等ღ◈◈◈，与公司同行业(交通运输ღ◈◈◈、仓储和邮政业)的上市公司审计客户共3家ღ◈◈◈。

　　在投资者保护能力方面不朽情缘app下载ღ◈◈◈，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险ღ◈◈◈，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元ღ◈◈◈，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定ღ◈◈◈。近三年普华永道中天因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况为ღ◈◈◈：在相关民事诉讼案件中ღ◈◈◈，法院生效判决认定普华永道中天就投资者损失在上市公司担责范围内承担3%的比例连带责任ღ◈◈◈，约人民币2万元ღ◈◈◈。

　　普华永道中天曾因同一项目受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次ღ◈◈◈，受到沪ღ◈◈◈、深证券交易所纪律处分各一次ღ◈◈◈，三名从业人员因该项目分别受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次及沪ღ◈◈◈、深证券交易所纪律处分各一次ღ◈◈◈，八名从业人员因该项目受到行业主管部门的行政处罚各一次ღ◈◈◈。此外ღ◈◈◈，普华永道中天受到证券监管机构出具警示函的监督管理措施四次ღ◈◈◈，受到证券交易所予以监管警示的自律监管措施三次ღ◈◈◈，九名从业人员受到行业主管部门的行政处罚各一次ღ◈◈◈，八名从业人员受到证券监督管理机构的行政监管措施各一次ღ◈◈◈，六名从业人员受到证券交易所自律监管措施各一次ღ◈◈◈。

　　项目合伙人及签字注册会计师ღ◈◈◈：张炜彬ღ◈◈◈，注册会计师协会执业会员ღ◈◈◈，2007年起开始在普华永道中天执业ღ◈◈◈，2011年起成为注册会计师ღ◈◈◈，2007年开始从事上市公司审计ღ◈◈◈，2025年起开始为公司提供审计服务和朋友夫妻一起租房住ღ◈◈◈，近三年已签署4家上市公司审计报告ღ◈◈◈。

　　项目质量复核合伙人ღ◈◈◈：叶骏ღ◈◈◈，注册会计师协会执业会员ღ◈◈◈，英格兰及威尔士特许会计师资格不朽情缘app下载ღ◈◈◈，1995年起开始在普华永道中天执业ღ◈◈◈，1997年起成为注册会计师ღ◈◈◈，1995年起从事上市公司审计业务ღ◈◈◈，2024年起开始为公司提供审计服务ღ◈◈◈，近三年已签署或复核7家上市公司审计报告ღ◈◈◈。

　　项目签字注册会计师ღ◈◈◈：王凯ღ◈◈◈，注册会计师协会执业会员ღ◈◈◈，2010年起开始在普华永道中天执业ღ◈◈◈，2013年起成为注册会计师ღ◈◈◈，2013年起开始从事上市公司审计ღ◈◈◈，2025年起开始为公司提供审计服务ღ◈◈◈，近三年已签署4家上市公司审计报告ღ◈◈◈。

　　普华永道中天拟受聘为上海国际港务(集团)股份有限公司的2026年度审计机构ღ◈◈◈，项目合伙人及签字注册会计师张炜彬先生ღ◈◈◈、质量复核合伙人叶骏先生及签字注册会计师王凯先生最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚ღ◈◈◈，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施ღ◈◈◈，未因执业行为受到证券交易所ღ◈◈◈、行业协会等自律组织的自律监管措施ღ◈◈◈、纪律处分ღ◈◈◈。

　　普华永道中天拟受聘为上海国际港务(集团)股份有限公司的2026年度审计机构ღ◈◈◈，普华永道中天ღ◈◈◈、项目合伙人及签字注册会计师张炜彬先生ღ◈◈◈、质量复核合伙人叶骏先生及签字注册会计师王凯先生不存在可能影响独立性的情形ღ◈◈◈。

　　公司2025年度审计费用为人民币720.47万元ღ◈◈◈，其中财务报告审计费用为人民币425.37万元ღ◈◈◈，内部控制审计费用为人民币295.10万元ღ◈◈◈。

　　公司拟续聘普华永道中天担任公司2026年度的审计机构ღ◈◈◈，年度审计包括财务报告审计和内部控制审计等审计业务ღ◈◈◈，审计费用按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定ღ◈◈◈，拟控制在人民币900万元之内ღ◈◈◈，并提交股东会审议批准后实施ღ◈◈◈。

　　公司召开了董事会审计委员会2026年第二次会议ღ◈◈◈，全体委员同意《上港集团关于续聘会计师事务所的议案》ღ◈◈◈，并同意提交董事会审议ღ◈◈◈。委员会发表书面审核意见如下ღ◈◈◈：委员会对本次续聘会计师事务所的事项进行了充分了解ღ◈◈◈、审议ღ◈◈◈，认为普华永道中天具备为上市公司提供服务的资质要求ღ◈◈◈，以及为上市公司提供审计服务的经验与能力ღ◈◈◈。在其为公司2025年度提供审计服务的工作中ღ◈◈◈，能够按照相关法律法规要求ღ◈◈◈，遵循独立ღ◈◈◈、客观ღ◈◈◈、公正的职业准则ღ◈◈◈，实事求是地发表相关审计意见ღ◈◈◈，较好地完成审计工作ღ◈◈◈。委员会同意续聘普华永道中天为公司2026年度的审计机构ღ◈◈◈，由普华永道中天承担公司2026年度财务报告审计ღ◈◈◈、内部控制审计等审计业务ღ◈◈◈，并同意提交董事会审议ღ◈◈◈。

　　公司第三届董事会第六十六次会议以11票同意ღ◈◈◈、0票弃权ღ◈◈◈、0票反对审议通过了《上港集团关于续聘会计师事务所的议案》ღ◈◈◈，董事会同意续聘普华永道中天为公司2026年度的审计机构ღ◈◈◈，由普华永道中天承担公司2026年度财务报告审计ღ◈◈◈、内部控制审计等审计业务ღ◈◈◈，对于普华永道中天2026年度的审计报酬ღ◈◈◈，拟控制在人民币900万元之内ღ◈◈◈。董事会同意将该议案提交股东会审议ღ◈◈◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈◈◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈◈◈，并对其内容的真实性ღ◈◈◈、准确性和完整性承担法律责任ღ◈◈◈。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数ღ◈◈◈，具体日期将在权益分派实施公告中明确ღ◈◈◈。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的ღ◈◈◈，拟维持每股分配金额不变和朋友夫妻一起租房住ღ◈◈◈，相应调整分配总额ღ◈◈◈，并将另行公告具体调整情况ღ◈◈◈。

　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形ღ◈◈◈。

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计ღ◈◈◈，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称ღ◈◈◈：“上港集团”或“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币13,564,589,175.03元ღ◈◈◈，其中母公司实现净利润为人民币8,397,462,405.80元ღ◈◈◈。截至2025年12月31日ღ◈◈◈，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币50,267,412,046.09元ღ◈◈◈。经董事会决议ღ◈◈◈，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润ღ◈◈◈。本次利润分配方案如下ღ◈◈◈：

　　公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币1.45元（含税）ღ◈◈◈。截至2025年12月31日ღ◈◈◈，公司总股本为23,279,960,504股ღ◈◈◈，以此计算合计拟派发现金红利人民币3,375,594,273.08元（含税）ღ◈◈◈。本年度公司现金分红（包括2025年半年度已分配的现金红利人民币1,163,998,025.20元）总额为人民币4,539,592,298.28元（含税）ღ◈◈◈，占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为33.47%ღ◈◈◈。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的ღ◈◈◈，公司拟维持每股分配金额不变ღ◈◈◈，相应调整分配总额ღ◈◈◈。如后续总股本发生变化ღ◈◈◈，公司将另行公告具体调整情况ღ◈◈◈。

　　公司2025年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值ღ◈◈◈，公司未触及其他风险警示情形ღ◈◈◈，具体见下表ღ◈◈◈：

　　为稳定投资者分红预期ღ◈◈◈，增加现金分红频次ღ◈◈◈，加大投资者回报力度ღ◈◈◈，增强投资者获得感ღ◈◈◈，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《股票上市规则》等法律法规ღ◈◈◈、规范性文件及《公司章程》等有关规定ღ◈◈◈，公司董事会提请股东会授权董事会在符合利润分配条件的情况下决定公司2026年中期（半年度或前三季度）利润分配方案并实施ღ◈◈◈，具体如下ღ◈◈◈：

　　公司在当期合并报表归属于上市公司股东的净利润为正且累计未分配利润为正ღ◈◈◈；公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求ღ◈◈◈。

　　0票弃权ღ◈◈◈、0票反对审议通过了《2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权的议案》ღ◈◈◈，并同意将该议案提交股东会审议ღ◈◈◈。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策ღ◈◈◈。

　　本次利润分配方案及2026年中期利润分配授权事项结合了公司发展情况ღ◈◈◈、未来资金需求ღ◈◈◈、股东投资回报等因素和朋友夫妻一起租房住ღ◈◈◈，不会对公司经营现金流产生重大影响ღ◈◈◈，不会影响公司正常经营和长期发展ღ◈◈◈。

　　本次利润分配方案及2026年中期利润分配授权事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施ღ◈◈◈，敬请广大投资者理性投资ღ◈◈◈，注意投资风险ღ◈◈◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈◈◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈◈◈，并对其内容的真实性ღ◈◈◈、准确性和完整性承担法律责任ღ◈◈◈。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响ღ◈◈◈：公司在上海银行和朋友夫妻一起租房住ღ◈◈◈、邮储银行开展存贷款等业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为ღ◈◈◈，存ღ◈◈◈、贷款利率均按商业原则ღ◈◈◈，参照上海银行ღ◈◈◈、邮储银行对其他客户同期存贷款利率确定ღ◈◈◈，关联交易定价公允ღ◈◈◈，不会构成公司业务对关联方的依赖ღ◈◈◈，不会影响公司的独立性ღ◈◈◈，不存在损害公司及股东利益的情形ღ◈◈◈。

　　2026年3月30日ღ◈◈◈，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称ღ◈◈◈：“上港集团”）第三届董事会第六十六次会议以9票同意ღ◈◈◈、0票弃权ღ◈◈◈、0票反对（关联董事于福林先生ღ◈◈◈、宋晓东先生回避表决）审议通过了《关于预计2026年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》ღ◈◈◈，董事会同意2026年度上海国际港务（集团）股份有限公司（含合并报表范围内子公司ღ◈◈◈，以下简称ღ◈◈◈：“公司”）预计在关联方上海银行股份有限公司（以下简称ღ◈◈◈：“上海银行”）ღ◈◈◈、中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称ღ◈◈◈：“邮储银行”）存贷款等业务全年额度为ღ◈◈◈：在上海银行日存款余额不超过人民币160亿元ღ◈◈◈，授信最高额不超过人民币120亿元ღ◈◈◈；在邮储银行日存款余额不超过人民币60亿元ღ◈◈◈，授信最高额不超过人民币100亿元ღ◈◈◈。董事会同意将该议案提交股东会审议ღ◈◈◈。股东会审议该关联交易事项时ღ◈◈◈，关联股东将回避表决ღ◈◈◈。

　　公司召开了2026年第二次独立董事专门会议ღ◈◈◈，发表意见如下ღ◈◈◈：全体独立董事同意《关于预计2026年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》ღ◈◈◈，并同意将该关联交易事项提交董事会审议ღ◈◈◈。

　　公司召开了董事会审计委员会2026年第二次会议ღ◈◈◈，全体委员同意《关于预计2026年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》ღ◈◈◈，并同意提交董事会审议ღ◈◈◈。委员会发表书面审核意见如下ღ◈◈◈：委员会认为该关联交易事项为公司（含合并报表范围内子公司）在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为ღ◈◈◈，存ღ◈◈◈、贷款利率均按商业原则ღ◈◈◈，关联交易定价符合相关规定程序ღ◈◈◈，不会构成公司业务对关联方的依赖ღ◈◈◈，不会影响公司的独立性ღ◈◈◈，不存在损害公司利益及股东利益的情形ღ◈◈◈，同意该关联交易事项ღ◈◈◈，并同意将该关联交易事项提交董事会审议ღ◈◈◈。

　　主要股东ღ◈◈◈：上海联和投资有限公司ღ◈◈◈、上海国际港务(集团)股份有限公司ღ◈◈◈、西班牙桑坦德银行有限公司等

　　经营范围ღ◈◈◈：（一）吸收公众存款ღ◈◈◈；（二）发放短期ღ◈◈◈、中期和长期贷款ღ◈◈◈；（三）办理国内外结算ღ◈◈◈；（四）办理票据承兑与贴现ღ◈◈◈；（五）发行金融债券ღ◈◈◈；（六）代理发行ღ◈◈◈、代理兑付ღ◈◈◈、承销政府债券ღ◈◈◈；（七）买卖政府债券ღ◈◈◈、金融债券ღ◈◈◈；（八）从事同业拆借ღ◈◈◈；（九）买卖不朽情缘app下载ღ◈◈◈、代理买卖外汇ღ◈◈◈；（十）从事银行卡业务ღ◈◈◈；（十一）提供信用证服务及担保ღ◈◈◈；（十二）代理收付款项及代理保险业务ღ◈◈◈；（十三）提供保管箱服务ღ◈◈◈；（十四）提供资信调查ღ◈◈◈、咨询ღ◈◈◈、见证业务ღ◈◈◈；（十五）经中国银行业监督管理机构ღ◈◈◈、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务ღ◈◈◈。（依法须经批准的项目ღ◈◈◈，经相关部门批准后方可开展经营活动ღ◈◈◈。）

　　最近一个会计年度的主要财务数据ღ◈◈◈：2025年末上海银行总资产人民币33,087.52亿元ღ◈◈◈，归属于上市公司股东的所有者权益人民币2,562.00亿元ღ◈◈◈；2025年实现营业收入人民币547.61亿元ღ◈◈◈，利润总额人民币282.84亿元ღ◈◈◈，归属于上市公司股东的净利润人民币241.93亿元（以上数据未经审计ღ◈◈◈，摘自上海银行2025年度业绩快报公告）ღ◈◈◈。

　　主要股东ღ◈◈◈：中国邮政集团有限公司ღ◈◈◈、中华人民共和国财政部ღ◈◈◈、中国移动通信集团有限公司ღ◈◈◈、中国船舶集团有限公司ღ◈◈◈、上海国际港务（集团）股份有限公司

　　经营范围ღ◈◈◈：吸收公众存款ღ◈◈◈；发放短期ღ◈◈◈、中期ღ◈◈◈、长期贷款ღ◈◈◈；办理国内外结算ღ◈◈◈；办理票据承兑和贴现ღ◈◈◈；发行金融债券ღ◈◈◈；代理发行ღ◈◈◈、代理兑付ღ◈◈◈、承销政府债券ღ◈◈◈；买卖政府债券ღ◈◈◈、金融债券ღ◈◈◈；从事同业拆借ღ◈◈◈；买卖ღ◈◈◈、代理买卖外汇ღ◈◈◈；从事银行卡业务ღ◈◈◈；提供信用证服务及担保ღ◈◈◈；代理收付款项及代理保险业务ღ◈◈◈；提供保险箱服务ღ◈◈◈；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务ღ◈◈◈。（市场主体依法自主选择经营项目ღ◈◈◈，开展经营活动ღ◈◈◈；依法须经批准的项目ღ◈◈◈，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动ღ◈◈◈；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动ღ◈◈◈。）

　　最近一个会计年度的主要财务数据ღ◈◈◈：2025年末邮储银行总资产人民币186,820.67亿元ღ◈◈◈，归属于上市公司股东的所有者权益人民币11,601.46亿元ღ◈◈◈；2025年实现营业收入人民币3,557.28亿元ღ◈◈◈，利润总额人民币982.21亿元ღ◈◈◈，归属于上市公司股东的净利润人民币874.04亿元（以上数据已经审计）ღ◈◈◈。

　　公司董事长于福林先生拟任上海银行董事（根据上海银行披露的《上海银行2025年第二次临时股东会决议公告》和《上海银行2025年第二次临时股东会会议材料》ღ◈◈◈，于福林先生拟任上海银行董事已经上海银行股东会审议通过ღ◈◈◈，尚待中国银行业监督管理机构核准）ღ◈◈◈；公司董事ღ◈◈◈、总裁宋晓东先生拟任邮储银行董事（根据邮储银行披露的《邮储银行2025年第二次临时股东大会决议公告》和《邮储银行2025年第二次临时股东大会会议资料》ღ◈◈◈，宋晓东先生拟任邮储银行董事已经邮储银行股东会审议通过ღ◈◈◈，尚待国家金融监督管理总局核准）ღ◈◈◈。根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联法人的认定ღ◈◈◈，上海银行ღ◈◈◈、邮储银行为本公司关联法人ღ◈◈◈。

　　本额度为公司在上海银行ღ◈◈◈、邮储银行开展存贷款等业务的2026年全年预计ღ◈◈◈，公司在上海银行ღ◈◈◈、邮储银行开展存贷款等业务的存ღ◈◈◈、贷款利率均按商业原则ღ◈◈◈，参照上海银行ღ◈◈◈、邮储银行对其他客户同期存贷款利率确定ღ◈◈◈，关联交易定价符合相关规定程序ღ◈◈◈。

　　公司在上海银行ღ◈◈◈、邮储银行开展存贷款等业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为ღ◈◈◈，存ღ◈◈◈、贷款利率均按商业原则ღ◈◈◈，参照上海银行ღ◈◈◈、邮储银行对其他客户同期存贷款利率确定ღ◈◈◈，关联交易定价符合相关规定程序ღ◈◈◈，不会构成公司业务对关联方的依赖ღ◈◈◈，不会影响公司的独立性ღ◈◈◈，不存在损害公司利益及股东利益的情形ღ◈◈◈。